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我市投融资服务企业双随机抽查显成效

来源: 市市场监管局 发布时间:2019-11-28 字体:[ ]

为深入推进扫黑除恶专项斗争,严厉打击非法金融活动、“套路贷”等黑恶势力犯罪,市市场监管局、市公安局、市地方金融监管三部门联合,在全市开展投融资服务企业“双随机、一公开”定向抽查,取得阶段性成效,有力震慑了金融违法犯罪,净化了金融市场环境。

一是高位推进强担当。开展投融资服务企业“双随机、一公开”定向抽查,是防范化解重大风险的重要内容。三部门按照“不忘初心、牢记使命”主题教育要求,从“讲政治”的高度,联合印发文件,统一部署推进,形成三部门齐抓共管、市县乡三级层层落实的工作格局。

二是重点突破强出击。将上级部门转办交办的涉嫌“套路贷”、非法放贷、非法集资等企业作为重点检查对象,对重点检查对象,一律委托专业会计事务所对注册资本、实缴资本、往来账目、银行流水等情况实施核查。

三是凝聚合力强实效。强化市场监管、公安、地方金融监管之间部门协同,谨慎确认排除风险企业名单,对已被立案侦查或者暂时排除涉嫌“套路贷”、非法高利放贷、非法集资等企业进行核销。做好线索移交、会商研判、结果汇总等工作。